Vorwort von Dr. Wolf S. Seidel, Stiftungsratspräsident

Im Februar 2019 wurde die Fundamenta Group Investment Foundation gegründet und wenige Monate später nahmen wir unsere operative Tätigkeit auf. Mit dem vorliegenden Jahresbericht 2023/2024 ist die fünfjährige Aufbauphase unserer Anlagegruppe Swiss Real Estate nun formell abgeschlossen.

Der bisherige Aufbau der Anlagestiftung ist das Ergebnis eines gemeinsamen Werkes, das auf dem nachhaltigen Zusammenspiel zwischen Stiftungsrat, Management und Ihnen als Anlegerin und Anleger basiert. Jeder hat mit seiner rollens­pezifischen Perspektive einen wichtigen Beitrag dazu geleistet. Dabei spielt Vertrauen – für uns weit mehr als ein Begriff – eine zentrale Rolle. Es ist der Grundpfeiler, auf dem unser Handeln basiert. Vertrauen ergibt sich aus gemachten Erfahrungen mit Verlässlichkeit, Transparenz, Professionalität und einem partner­schaftlichen Umgang. Und für dieses Vertrauen, welches Sie uns in den vergangenen fünf Jahren entgegenbrachten, möchten wir uns herzlich bedanken.

Wir freuen uns festzustellen, dass sämtliche qualitativen und quantitativen Anlage­versprechen und Zielsetzungen seit Lancierung der Anlagestiftung eingehalten oder übertroffen wurden. Dies ist besonders bemerkenswert angesichts der herausfordernden Marktbedingungen während unserer Aufbauphase.

Trotz anspruchsvoller Rahmenbedingungen können wir auf eine überaus erfolgreiche Aufbauphase zurückblicken. Mit den uns anvertrauten Mitteln haben wir ein diversifiziertes Immobilien­portfolio aufgebaut, das sich nahe der Milliardenschwelle bewegt und das Fundament für unsere weitere Entwicklung bildet. Besonders stolz sind wir auf die hervorragend gelungenen, komplexen Entwicklungs­projekte im Neubau und im Bestand. Durch vorausschauendes und aktives Management konnte seit Beginn ein wirksamer Beitrag zur Erreichung der definierten Nachhaltigkeitsziele sowie zur Schaffung von nachfrage­orientiertem Lebensraum geleistet werden. Dieser Leistungsausweis beruht auf konstant professioneller Arbeit und dem unbeirrbaren Willen, unsere Anlageziele zu übertreffen. Gleichzeitig ist dieser Erfolg nur mit dem Vertrauen, das Sie uns als Anleger und Partner entgegenbringen, überhaupt möglich geworden.

Das vergangene Jahr war geprägt von Veränderungen, insbesondere durch den Verkauf der von uns mit der Geschäftsführung und dem Asset Management beauftragten Fundamenta Group (Schweiz) AG an die Swiss Prime Site. Dieser formale Übergang des operativen Teams beeinflusst die bewährte persönliche Zusammenarbeit zwischen Stiftungsrat und Asset Manager grundsätzlich nicht, bringt jedoch strukturelle Veränderungen mit sich. Die personellen Veränderungen in der Geschäftsleitung sind eine direkte Folge der Übernahme. Der Stiftungsrat setzt alles daran, die bewährten Beziehungen und die erfolgreiche Zusammenarbeit fortzuführen. Für uns ist Veränderung keine Unbekannte; vielmehr betrachten wir sie als treibende Kraft und Chance zur Weiterentwicklung.

Im Geschäftsjahr 2023/2024 erhöhte sich der Wert des Portfolios – akquisitions- und investitionsbedingt – per Ende September 2024 von CHF 730.6 Mio. auf CHF 836.7 Mio. Der Mietertrag konnte gegenüber dem Vorjahr von CHF 17.4 Mio. auf CHF 27.5 Mio. gesteigert werden. Daraus resultierte eine Anlagerendite von 3.73% (Vorjahr 2.86%).

Der Erlös aus der sechsten Kapitalaufnahme im Juli 2024 von CHF 107.1 Mio. ermöglicht der Stiftung eine Fortführung des qualitativen Wachstums mit gezielten Investitionen in Bestands­liegenschaften und Neubauten. Den Erlös aus dieser Kapitalerhöhung haben wir bereits weitgehend in vielversprechende Objekte und laufende Projekte investiert.

Mit Blick in die Zukunft werden wir den soliden Ausbau unserer Immobilien­anlagen fortsetzen. Wir freuen uns darauf, unsere Geschichte fortzuschreiben und dabei unsere Partnerschaften weiter auszubauen und zu stärken. Unser Ziel ist es, der bisherigen Linie treu und damit für Sie verlässlich zu bleiben.

Die Zukunft hat für den gesamten Stiftungsrat bereits begonnen – gemeinsam mit Ihnen.

VORWORT DES STIFTUNGSRATSPRÄSIDENTEN